تسمح المحكمة للبنك المركزي العراقي باعتقال المدير التنفيذي السابق لشركة Reliance ADAG Jhunjhunwala في قضية الاحتيال المصرفي
أنيل أمباني مع أميتاب جونجونوالا. صورة الملف | مصدر الصورة: سمحت محكمة هندو أ في مومباي يوم الاثنين (1 يونيو 2026) لمكتب التحقيقات المركزي (CBI) باعتقال أميتاب جونجونوالا، وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق في مجموعة ريلاينس التي يقودها الصناعي أنيل أمباني، في قضية تتعلق بإساءة استخدام القروض المصرفية المزعومة. تم تقديم جونجونوالا أمام قاضي البنك المركزي العراقي الخاص جي بي داركار بناءً على مذكرة إحضار من سجن تيهار المركزي في نيودلهي، حيث كان رهن الاحتجاز القضائي في قضية غسيل أموال ذات صلة تحقق فيها مديرية الإنفاذ (ED). بعد تقديمه، قدم البنك المركزي العراقي، ممثلًا بالمدعي العام الخاص (SPP) أ ليموزين، طلبًا للحصول على الحبس الاحتياطي والإذن بالقبض رسميًا على المتهم. زعم موديت جاين، الذي يمثل جونجونوالا، أنه وفقًا لمذكرة العرض الصادرة عن محكمة دلهي، كان مطلوبًا مثول المدير التنفيذي السابق لمجموعة أنيل ديروبهاي أمباني (ريلاينس أداج) أمام المحكمة في 5 يونيو. وقال الدفاع إن مثوله أمام المحكمة قبل ذلك التاريخ غير قانوني. وبعد الاستماع إلى الحجج من كلا الجانبين، سمحت محكمة مومباي لطلب البنك المركزي العراقي بالقبض رسميًا على المتهمين وفقًا لأحكام القانون. استمرت الإجراءات إلى ما بعد ساعات العمل، وأخبر البنك المركزي العراقي المحكمة أنهم سيمثلون المتهم أمامها يوم الثلاثاء بعد استكمال إجراءات الاعتقال. كان Jhunjhunwala، المدير العام لمجموعة Reliance Communications، يعتني بوظائف مهمة مثل تمويل الشركات، والخدمات المصرفية، واستخدام الأموال، من بين أمور أخرى. وادعى البنك المركزي العراقي أنه بناءً على توجيهاته، تمت إدارة/استخدام أموال القروض المستلمة من البنوك من قبل مسؤولين آخرين في مجموعة RCom. وقالت وكالة التحقيق إنه بسبب سوء استخدام أموال القروض، تكبدت البنوك خسائر غير مشروعة. وقدم البنك المركزي العراقي يوم الجمعة لائحة اتهام في القضية ضد 16 فردًا / كيانًا. لم يتم ذكر اسم Jhunjhunwala في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الخاصة، لكن التحقيق ضده لا يزال مستمرًا. ومن بين المتهمين المذكورين في لائحة الاتهام شركة Reliance Communications وخمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة وعشرة مسؤولين مصرفيين. وقد اتُهموا بالتآمر الجنائي والغش والاختلاس الإجرامي بموجب قانون IPC، وسوء السلوك الإجرامي بموجب قانون منع الفساد، حسبما ذكر البنك المركزي العراقي في بيان صحفي. وتتعلق لائحة الاتهام بسوء استخدام مزعوم لـ وقالت إن قرضًا لأجل بقيمة 1,200 كرور روبية أقره البنك الفرعي للتنفيذ، وخطاب تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 كرور روبية وافق عليه بنك ماهاراشترا وخطاب تسهيلات ائتمانية بقيمة 350 كرور روبية وافق عليه بنك النقابة. وقد ظل مزيد من التحقيق مفتوحًا للتحقيق في القروض الأخرى التي أقرها اتحاد البنوك وللتأكد من دور المتآمرين الآخرين المتورطين في التحويل المزعوم واختلاس الأموال العامة. وقال البنك المركزي العراقي إن الوكالة المركزية سجلت القضية بشأن شكوى الهيئة الفرعية للتنفيذ ضد شركة ريلاينس كوميونيكيشنز وأنيل أمباني بزعم التسبب في خسارة قدرها 2.929.05 كرور روبية للبنك. “تم فرض عقوبات على قروض روبية لأجل لشركة ريلاينس كوميونيكيشنز من قبل اتحاد مكون من 11 بنكًا بقيادة البنك الفرعي للتنفيذ. وفقًا لتقرير معلومات الطيران، بلغ إجمالي التعرض 19,694.33 كرور روبية وشمل 17 بنكًا تديره الدولة. تم النشر – 02 يونيو 2026 02:24 صباحًا بتوقيت الهند القياسي
تم النشر: 2026-06-01 21:54:00
مصدر: www.thehindu.com
