احتيال LUCC: البنك المركزي العراقي يعتقل اثنين من العقول المدبرة
صورة مقربة لأيادي رجال في أساور خلف الظهر | مصدر الصورة: YakobchukOlena قال المسؤولون يوم الثلاثاء (2 يونيو 2026) إن البنك المركزي العراقي اعتقل اثنين في عملية احتيال صندوق LUCC بقيمة 800 كرور روبية في أوتارانتشال. تم القبض على العقلين المدبرين المزعومين في مومباي. ويُزعم أن أكثر من ألف مستثمر في جمعية Loni Urban Multi-State Credit and Thrift Cooperative Society (LUCC) قد تعرضوا للغش بما يصل إلى 800 كرور روبية مع وعد بعوائد مربحة. وقد هرب العقلان المدبران المزعومان، كيشان جاين وبانكاج جاين، بعد أن سجلت شرطة ولاية أوتاراخاند 18 منطقة معلومات الطيران في عملية الاحتيال هذه، كما قالوا. وقالوا إن المحكمة سلمت القضايا إلى البنك المركزي العراقي في نوفمبر من العام الماضي. وتعقبتهم الوكالة في مومباي حيث تم القبض عليهم يوم الاثنين (1 يونيو 2026)، حسبما قال المتحدث باسم البنك المركزي العراقي في بيان. وجاءت اعتقالاتهم بعد جهود متواصلة ومكثفة من قبل فريق التحقيق شملت تحليل السجلات المالية الضخمة وفحص المعاملات المصرفية وجمع الأدلة الشفهية وتحقيق ميداني واسع النطاق تم إجراؤه في مختلف ولايات البلاد. وقالت الوكالة إن القضية تتعلق بمزاعم تحصيل أموال عامة بشكل غير قانوني. الودائع، والغش، وخيانة الأمانة الجنائية، والتآمر الإجرامي، وتشغيل مخططات الإيداع غير المنظمة، واختلاس الأموال وما إلى ذلك من قبل شركة LUCC، مما يؤثر على عدد كبير من المودعين عبر مناطق متعددة في أوتارانتشال. وقال المتحدث إن المبالغ التي قدمها هؤلاء المودعون تقدر بحوالي 800 كرور روبية. تم النشر – 02 يونيو 2026 02:45 مساءً بتوقيت الهند القياسي
تم النشر: 2026-06-02 10:15:00
مصدر: www.thehindu.com
